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        币圈太乱!从“洗钱神器”到现货交易


        长期以来,“头寸”与“客诉?#24065;?#30452;是硬币的两面。“现货大军”钟情于吃头寸赚快钱,但对客诉引发的民事纠纷乃至刑事案件则避之不及。如今,他们似乎找到了一条既可以维持原来的交易模式,又可以规避法律风险的路径。

        近日,一家名为“OKUEX”的虚拟货币交易平台上线。这家平台提供包括比特币(BTC)、比特现金(BCH)在内的多个虚拟货币标准化合约交易。其不?#37038;?#20219;何法币作为交易结算单位,所有交易均以泰达币(USDT)结算。值得注意的是,该平台人士表示,可以提供“最高全额90%头寸返佣?#20445;?#19988;?#23433;?#29992;承担任何法律风险”。因为国内相关案件判例显示,由于虚拟货币?#23433;?#26159;有效价值货币?#20445;?#23458;户需“自行承担损失”。

        对此,北京寻真律师事务所律师王德怡表示,平台作为非法交易的组织者,在民事行为当中必?#27426;?#25237;资者资金构成侵权,应当承担相应的侵权赔偿责任,因此在“民事?#20808;?#28982;具备可诉性”。

        代币“价值”新发现

        “很多做大宗的客户对我们还是很认可的。这一块的话,如果你的客户去维权,警察是?#35805;?#27861;去查到的。平常做业务的时候,如果出了问题,你们就直接推给平台,和你们没有任何关系。对你们来?#25285;?#36234;隐蔽越好。代理商尽量不要暴露。下半年可能会有越来越多的平台转型做这块,我们还算起步比?#26174;?#30340;。”上述OKUEX位于国内的招商人?#31354;?#26679;告诉《中国经营报》记者。

        据该招商人士提供的材料,OKUEX是一家位于新加坡,?#37038;堋?#29926;努阿图金融服务委员会(VFSC)监管,持证从事期指类、商品类、股票类和虚拟货币类差价合约(金融衍生品类)交易服务”的平台。该平台目前以8种虚拟货币作为交易标的,分别是比特币(BTC)、比特现金(BCH)、以太坊(ETH)、以太经典(ETC)、莱特币(LTC)、柚子币(EOS)、达世币(DASH)和大零币(ZEC)。

        上述交易标的的报价、交易、结算均以一种名为“泰达币(USDT)”的虚拟货币作为单位。交易标的的最小价格变动单位是0.01USDT,保证金比例为合约总价值的2%,交易时间为365天×24小时,交易模式为双向“T+0”。平台收取?#27426;?#27604;例的?#20013;?#36153;和报价点差。

        所?#20581;?#27888;达币?#20445;?strong>是一?#30452;?#35270;作?#23433;?#21160;剧烈的?#29992;?#36135;币市场中良好的保值代币”。泰达币由Tether公司推出。Tether公司?#20449;担?#27599;发行一个泰达币,就会在银行账户中存入1美元。用户可以在 Tether 平台进行资金查询。一位区块链虚拟货币从业者告诉《中国经营报》记者,把泰达币“视作美元即可?#20445;?#27888;达币不会?#19988;?#19981;会跌,走势基本与美元一致?#20445;?#30001;于这种特性,泰达币在虚拟货币交易中扮演着支付工具的角色,?#25353;?#22810;数币都需要用USDT买”。

        截止到2018年6月27日,APP金色财经显示,泰达币的售价为6.57元人民币;APP币世界的报价则是6.4361元。而据万德资讯,当天美元兑离岸人民币汇率为6.6070。OKUEX平台提供报价显示,泰达币买价为6.73元,卖价为6.7元。

        与一般的交易软件不同,除了交易标的的买卖以外,OKUEX还有一个名为“C2C”的功能模块,提供两名投资者之间围绕泰达币的撮合交易。OKUEX宣称“拥有独立的在线数字钱包服务器系统及离线冷钱包系统,为所有交易用户?#25353;?#29702;商提供便捷、安全、有效的账户划转、结算等服务”。

        上述招商人士称,OKUEX的盈利模式与之前的现货大宗商品交易所“完全一致?#20445;?#35813;平台提供两种代理方式:

        他所说的“头寸?#20445;?#22312;现货行业中具有特殊含义,一般指的就是客户的投资本金。常见说法还有“红利”“吃头寸”?#21462;?#22312;部分采用分散式柜台交易的现货交易所中,会员单位以做市商的身份充当所有投资人的交易对手,“本质上是会员与客户对?#27169;?#23458;户亏损即为会员盈利”。一?#24065;?#26469;,“吃头寸”是现货行?#24403;?#20154;诟病最多的地方,同?#24065;?#34987;认为是造成此轮清理整顿工作的源头。但由于来钱极快,“吃头寸”又是现货从业者最难以?#26696;?#33293;”的盈利模?#20581;?/p>

        无惧维权?

        OKUEX拒绝所有法币作为交易结算单位,仅?#37038;?#27888;达币作为唯一的支付工具,甚至给各级代理的返佣头寸都以泰达币支付。上述招商人?#23458;?#38706;,之所以这么安排,主要有两个原因,一是数字货币的去中心化技术使得资金流向无法被追溯,“警察是?#35805;?#27861;去查的?#20445;?#21478;一个原因则是国内已有虚拟货币投资纠纷案件的判例显示,部分法院裁定虚拟货币?#23433;?#26159;有效价值货币?#20445;?#23458;户需自行承担损失。

        中国裁判文书网显示,2017年11月,南京市江宁区人民法院曾就一起围绕“蒂克币”的投资纠纷案进行了判决(案卷号:2017苏0115民初15868号)。2017年2月,原告薛某某向包某?#25345;?#20184;人民币42720元,委托包某某男友曹某某投资购买蒂克币。2017年7月,曹某某向原告返还9975元,称该笔资金为投资收益,但之后再未返还任何收益。蒂克币交易平台无法登录后,薛某某将包某某告上法庭。

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